浙江鼎力机械股份有限公司

对于《2024 年度提质增效重酬谢行动妄想》的浙江增效重酬通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说 概况严正遗漏，鼎力对于动妄并对于其内容的年度着实性、精确性以及残缺性担当法律责任。提质通告 

浙江鼎力机械股份有限公司（如下简称“公司”）为践行“以投资者为本” 的谢行想上市公司睁开理念，呵护公司部份股东短处，浙江增效重酬增强投资者定夺，鼎力对于动妄增长公司眼前 瘦弱可不断睁开，年度基于对于公司未来睁开远景的提质通告定夺以及对于公司价钱的招供，公司董 事会拟订并审议经由了《2024 年度提质增效重酬谢行动妄想》，谢行想详细内容如下：

 一、浙江增效重酬聚焦主业，鼎力对于动妄蓄力前行，年度不断提升经营品质

作为全天下智能地面作业平台争先制作企业，提质通告公司环抱行业“电动化、谢行想智能化、 绿色化”睁开倾向，以科技研发为依靠，以匠心产物为保障，鼎力实施立异驱动策略，强力增长智能制作。公司建有业内智能化、自动化、绿色化水平争先的高 空作业平台“未来工场”，已经实现数字化妄想、智能化破费、智慧化规画。全系 列产物争先于业内实现电动化，并推出3年质保，其中接管大载重、模块化妄想的臂式系列更是业内初创。公司拥分心大利、德国、美国研发中间及中国企业研 究院，获有专利250余项，其中缔造专利100余项，外洋专利60余项，合计机 软件著述权挂号证5项，退出拟订国家尺度16项，行业尺度9项，自主研收回 业内至多的200余款地面作业平台，周全实现技术全天下化。公司先后被认定为高新技术企业、专利树模企业、尺度立异型企业，是工信部认定的“制作业单项冠 军树模企业”；荣膺“IPAF 年度地面作业平台先驱奖”，实现为了中国制作在该国内奖项上零的突破；并已经不断多年入围全天下地面作业配置装备部署制作商10强。

2024年，公司将不断提升经营品质，增长企业高品质睁开。一是增强产物研发立异力度，推出更多具备自主知识产权的高附加值、差距化、电动化、智能化新产物，进一步优化产物妄想，不断提升公司相助力以及盈利能耐。二是减速睁开新质花难题，自动哺育睁开新动能，不断增长智能化数字化建树，进一步构建愈加智能、高效、协同的“未来工场”,将先进智造技术钻研下场快捷转化运用。 三是减速实施全天下化策略，不断加大外洋市场发子细度，进一步开拓新兴市场， 多点着花，实现对于全天下市场更深更广的拆穿困绕。 

二、夯实规画，强化内控，不断提升尺度运作水平

公司高度看重规画水平的提升，建树了迷信、尺度、实用的法人规画妄想， 组成为了以股东大会为权柄机构、董事会为抉择规画机构、司理层为实施机构、监事会为把守机构的相互调以及、相互制衡的运行机制。公司严厉凭证法律纪律以及监管部份的相关要求，不断增长规画系统以及规画能耐建树，不断提升尺度运作水平。公司近些年来相继荣获 “上市公司金品质不断妨碍奖”、“浙江省妨碍性最快百强企 业”、“中苍生营上市公司投资人定夺 30 强”、“浙江省外部操作 30 强”、“ESG 金责奖”等殊荣。

2024年，公司将不断坚持以尺度运作为主线，不断提升规画水平，牢筑高品质睁开根基。一是不断夯实公司规画根基，拟订残缺、闭环的公司规画制度系统， 加大外部督导力度。二是增强董事会建树，特意是经由进一步美满自力董事相关 制度，建树自力董事特意团聚制度，强化自力董事履职保障，着力构建运作尺度、 抉择规画迷信的董事会。三是拓宽投资者退出公司规画的渠道，向导中小投资者自动 退出股东大会，为种种投资者主体退出严正事变抉择规画缔造利便。四是不断强化 ESG 建树，增长内驱能源转化，在看重公司规画的同时，不断增强情景呵护、社 会责任方面的使命落实，增强可不断睁开能耐。

三、高品质信披，多渠道相同，自动传递公司投资价钱

公司坚持高品质信息吐露，以投资者需要为导向，为投资者价钱分说以及投资 抉择规画提供短缺信息。公司不断自动建树与老本市场的实用相同机制，高度看重与 投资者的交流互动，周全保障投资者，特意是中小投资者的知情权及其余正当权 益。公司建树了全方位、多渠道的相同平台，与投资者实现良性互动, 妨碍普遍 而深入的交流，自动传递公司投资价钱。

2024年，公司将不断以高品质信息吐露为抓手，经由多渠道相同，更好地向市场以及投资者传递公司价钱。一方面公司将不断美满以投资者需要为导向的信息吐露系统，增强公司信息吐露深度、广度以及精度，不断后退信息吐露的实用性， 进一步后退信息吐露品质以及透明度，更好地知足投资者需要。另一方面公司将持 续打造瘦弱、透明的投资者关连系统，不断美满相同渠道，丰硕交流方式，经由 每一年常态化召开3次功劳剖析会、调研招待、投资者热线、E互动平台、电子邮 箱、策略会等多种方式与投资者增强交流频率，自动照应股东公平诉求，短缺回应市场体贴，消除了信息壁垒，让投资者可能愈加透辟、清晰、周全地知悉并清晰 公司价钱，增强投资者对于公司的认同感以及定夺。

四、共创双赢，股东为本，同享高品质睁开下场

（一）安妥经营，不断现金分成

在统筹公司眼前睁开的条件下，公司看重投资者公平酬谢，与部份股东分享公司睁开盈利。自2015年上市以来，公司每一年实施现金分成，年度现金分成总额不断削减，公司已经累计向投资者调配现金盈利8.73亿元。公司已经建树了对于投 资者不断、晃动、迷信的酬谢机制。为了着实保障股东权柄，公司严厉凭证无关 法律纪律以及《公司章程》的要求，每一三年重新鉴定一次未来股东酬谢妄想，确保 利润调配政策的晃动性与不断性。

凭证公司 2024年1月31宣告的《2023年年度功劳预增通告》，估量 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为185,600万元摆布（未经审计），同比削减47.62%摆布，公司功劳不断了精采的削减态势。2024年，公司将统筹好 经营睁开、功劳削减与股东酬谢的动态失调，在功劳削减的同时，公平优化现金分成妄想，增强股东酬谢，让股东着实感触公司的睁开下场。

（二）规画层增持，增强市场定夺

2022年公司董事会秘书经由会集竞价方式增持公司股份212,900股，增持金额9,923,008元。基于对于公司未来睁开的定夺以及临时投资价钱的认同，公司于2024年3月11日吐露了《对于公司董事、董事会秘书增持公司股份妄想暨公司 “提质增效重酬谢”行动妄想的通告》。公司董事、董事会秘书梁金女士自该妄想吐露之日起6个月内，拟增持公司股票金额为不低于国夷易近币400万元，不逾越 国夷易近币金额500万元。 公司坚贞建树以投资者为本的理念，经由不断聚焦主业，提升公司功劳，夯 实施业争先位置，自动传递公司价钱等多种方式提振投资者定夺。2024年，公司 将把“提质增效重酬谢”行动妄想实施到位，为稳市场、强定夺自动贡献实力。 本妄想由公司董事会负责批注，自公司董事会审议经由之日起实施。

特此通告。 

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年3月12日